- Binance habría sido investigada por el regulador bursátil estadounidense por las acusaciones de que no registró su ICO en 2017
- La SEC también está investigando la conexión del CEO de Binance, Changpeng «CZ» Zhao, con los creadores de mercado de Binance US
Los reguladores estadounidenses están investigando a Binance por su oferta inicial de monedas (ICO) de 2017, añadiendo más presión a la asediada bolsa que actualmente se enfrenta a una acusación de haber facilitado miles de millones en fondos ilícitos en los últimos años.
La mayor bolsa de criptomonedas del mundo por volumen de operaciones está en el punto de mira de la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) por las acusaciones de que podría no haber registrado su token como un valor en la agencia. La agencia está determinando si se produjo una posible infracción de las leyes de valores estadounidenses.
Bloomberg informó por primera vez de la noticia el lunes citando a personas cercanas al asunto que deseaban permanecer en el anonimato debido a que la investigación del ICO es un asunto confidencial. Blockworks intentó ponerse en contacto con la SEC, pero no recibió respuesta al cierre de esta edición.
The SEC is also reportedly looking at market-making companies connected to Binance CEO Changpeng “CZ” Zhao whose ownership stakes of market makers on Binance.US have piqued interest by the regulator, Bloomberg reported. Binance.US and Binance are separate entities.
«Hemos estado trabajando con mucha diligencia para educar y ayudar a las fuerzas del orden y a los reguladores en los Estados Unidos e internacionalmente», dijo un portavoz de Binance a Blockworks mientras no comentaba directamente sobre la sonda. «Seguiremos cumpliendo con todos los requisitos establecidos por los reguladores».
Las ICO públicas fueron un método de crowdfunding muy popular en años pasados, diseñado para recaudar fondos para proyectos y ecosistemas de criptomonedas en ciernes. Desde entonces, han caído en desgracia debido a la inseguridad jurídica planteada por los reguladores de todo el mundo.
Binance aumentó 15 millones de dólares en el transcurso de 16 días, desde su cotización en la ICO de hace cinco años, en la que vendió BNB por 0,15 dólares cada uno al público como un token ERC-20 en la blockchain de Ethereum. El BNB fue visto por última vez cambiando de manos por unos 283 dólares, un 19,86% menos en lo que va de año, según Fecha de Messari .
La información de Bloomberg llega en medio de una informe de Reuters el lunes alegando que Binance procesó 2.350 millones de dólares en transacciones ilícitas entre 2017 y 2020 que habrían derivado de hackeos, fraudes y la venta ilegal de drogas.
Reuters has leaned on two industry experts as well as a 2020 report by blockchain analytics firm Chainalysis to arrive at its multi-billion dollar figure. Blockworks attempted to contact Chainalysis to corroborate but did not receive a response by press time.
Se trata de la última serie de acusaciones a las que se enfrenta la bolsa, que el año pasado se vio envuelta en un problema de regulación por no haber registrado adecuadamente su actividad en jurisdicciones como el Reino Unido, Italia y Singapur. Binance no tiene sede oficial ni está domiciliada en ningún país.
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