- La empresa de análisis de datos Kharon y el proveedor de análisis nativo en la nube Neterium ayudarán a Binance en sus esfuerzos
- La bolsa dice que la asociación complementará sus actuales controles de detección de actividades ilícitas de criptografía, incluidas las medidas de sanción
La bolsa de criptomonedas Binance está tratando de reforzar sus controles de conocimiento del cliente (KYC) y la detección de sanciones a través de una nueva asociación destinada a frenar el riesgo potencial de la bolsa.
La compañía dijo el miércoles que ha recurrido a la empresa de análisis de datos Kharon y al proveedor de análisis nativo en la nube Neterium para que sigan sus esfuerzos por detectar la actividad ilegal de criptomonedas en su plataforma.
«Trabajar con Kharon y Neterium nos permite aprovechar los mejores datos de Kharon con la innovadora tecnología de Neterium para hacer frente a nuestro riesgo», dijo el Jefe Global de Sanciones de Binance, Chagri Poyraz, en un comunicado.
La bolsa afirmó que la asociación complementará su actual tecnología de detección, al tiempo que cumplirá con sus requisitos normativos. Entre esas obligaciones, impuestas por los reguladores de todo el mundo, se encuentra la de supervisar y hacer cumplir los requisitos de las sanciones.
La Unión Europea última ronda de sanciones El informe, publicado el mes pasado, incluye una serie de medidas económicas específicas con una sección destinada a ampliar la prohibición de los depósitos en los monederos de criptomonedas.
El director general de Binance, Changpeng «CZ» Zhao, que anteriormente se mostraba reticente a imponer restricciones a los rusos, dijo en una entrevista con Bloomberg en marzo su bolsa se resistiría a las peticiones de limitar los servicios a la «gente normal».
A month later, Binance moved to restringir sus servicios a los usuarios rusos tras la invasión de Ucrania en febrero y las reaccionarias sanciones financieras diseñadas para frenar los flujos de capital hacia la mayor nación de Europa. Los ciudadanos rusos con participaciones superiores a 10.000 euros (10.703 dólares) se han visto limitados al modo de retirada de fondos.
Binance, que ya ha acabado en aguas calientes con los reguladores por su supuesta falta de solicitud o registro de licencias de servicios financieros en múltiples jurisdicciones, parece dispuesta a jugar.
«Los proveedores de servicios de activos virtuales requieren datos y tecnología de la más alta calidad para apoyar sus programas de cumplimiento», dijo el Director de Clientes de Kharon, Howard Mendelsohn. «La asociación con Binance para proporcionar datos y herramientas analíticas es un desarrollo crítico para abordar las expectativas regulatorias en expansión y mitigar el riesgo».
Reciba las principales noticias y opiniones sobre criptografía del día en su bandeja de entrada todas las noches. Suscríbase al boletín gratuito de Blockworks ahora.