El Ministerio de Finanzas de la India ha confirmado que la plataforma india de intercambio de criptomonedas Wazirx está siendo investigada por blanqueo de dinero y por incumplir las normas sobre divisas en dos casos.
Pankaj Chaudhary, Secretario de Estado de Finanzas, dijo en una respuesta escrita a la Rajya Sabha que la Dirección de Ejecución (ED) está investigando las denuncias de que un total de 2.790 millones de rupias (más de 350 millones de dólares) fueron blanqueados a través de WazirX.
WazirX fue adquirida por Binance en 2019 y actualmente está siendo investigada bajo las disposiciones de la Ley de Gestión de Divisas de 1999 (FEMA).
Chaudhary dijo: «En uno de los casos, la investigación realizada hasta ahora ha revelado que una plataforma india de intercambio de criptomonedas, Wazirx, operada por Zanmai Labs Private Limited en la India, estaba utilizando la infraestructura amurallada del intercambio Binance, con sede en las Islas Caimán.»
«Además, se ha descubierto que todas las transacciones de criptomonedas entre estos dos intercambios ni siquiera se estaban registrando en las cadenas de bloques y, por lo tanto, estaban cubiertas de misterio».
Además, dijo que se ha emitido un Aviso de Causa (SCN) a WazirX por permitir el envío de criptoactivos por valor de 2.790 millones de rupias a carteras no identificadas.
En el segundo caso, se vio que WazirX permitía a los usuarios extranjeros cambiar una criptomoneda por otra en su propia plataforma mediante el uso de transferencias de otras bolsas, incluidas FTX y Binance.
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This fact was disclosed after Rajya Sabha member Sushil Kumar Modi enquired whether or not some crypto exchanges permitted users from countries like the U.S. and Germany to transact without KYC and AML compliance, insufficient disclosures, and agreements while carrying out third-party transfers.
En respuesta, Chaudhary dijo: «…cualquier marco político sobre la criptomoneda sólo puede ser eficaz tras una importante colaboración internacional en la evaluación de los riesgos y beneficios y la evolución de una taxonomía y unas normas comunes.»