El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha pedido más colaboración y el intercambio de información sobre los delitos relacionados con las criptomonedas para proteger a los inversores, las empresas y los consumidores que utilizan activos digitales en su última informe .
Según el informe, el Departamento de Justicia dijo que las colaboraciones internacionales ayudarán a prevenir « esfuerzos duplicados que desperdician recursos de investigación».
El DOJ colaboró con otros organismos reguladores como la Comisión de Valores y Bolsa (SEC), el Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias federales para elaborar el informe.
El informe señala que es más difícil perseguir los delitos cometidos con criptomonedas que los cometidos con monedas de papel debido al anonimato que ofrecen estos activos.
Parte del informe dice:
Los actores criminales (pueden) aprovechar la innovación, las pretensiones de descentralización y las características de anonimato de las criptomonedas para facilitar la conducta criminal en todos los rincones del mundo.
Por ello, Estados Unidos debe colaborar con otros países para aplicar una regulación y supervisión eficaces del sector, ya que la falta de medidas de cumplimiento podría exponer a Estados Unidos a los delincuentes y poner en riesgo el sistema financiero internacional.
Algunos retos de la colaboración internacional
El documento, de 58 páginas, señala que la voluntad y la capacidad de las fuerzas del orden extranjeras para colaborar con Estados Unidos en los delitos relacionados con los activos digitales dependerá de sus normativas y jurisdicciones.
Actualmente, hay diferencias en la forma en que cada sistema jurídico trata los activos digitales, lo que podría complicar cualquier esfuerzo de colaboración entre Estados Unidos y sus socios extranjeros.
Además, también identificó como limitación la escasa experiencia tecnológica y técnica de muchos países.
Sin embargo, el informe afirma que los organismos policiales estadounidenses están tratando de hacer frente a estos retos desarrollando y compartiendo conocimientos con sus socios y participando en los esfuerzos por establecer normas mundiales y en los trabajos de otros organismos.
El informe ofrece recomendaciones para reforzar la aplicación de la ley y mejorar la
cooperación aumentando la capacidad de los homólogos extranjeros para llevar a cabo investigaciones más complejas y especializadas, compartiendo más información y aplicando normas internacionales en el ámbito de los activos digitales.
La criptografía ofrece a los organismos de seguridad la posibilidad de investigar adecuadamente
Aunque admite que muchos delitos podría cometerse con criptografía fácilmente, el informe también reveló que la tecnología que hay detrás de los activos ofrece una oportunidad para que las fuerzas del orden investiguen adecuadamente.
According to the report, since crypto transactions are “permanently recorded on distributed ledgers publicly available on the Internet,” authorities can track the funds in ways that are not possible with the traditional financial systems.