Las bolsas de criptomonedas deberían perder sus licencias en caso de graves infracciones de las normas contra el blanqueo de capitales (AML), han recomendado los reguladores de la UE en un informe on June 1.
El informe conjunto publicado por tres organismos reguladores de la UE recomienda añadir la disposición de retirada de licencias a toda la legislación pertinente, incluida la normativa sobre mercados de criptoactivos (MiCA). El reglamento de la UE sobre activos digitales MiCA se está negociando actualmente.
El informe afirma que las autoridades que conceden el registro o las licencias a las empresas de activos digitales deben estar «facultadas para retirar la autorización/el registro en caso de infracción grave de las normas de PBC/FT».
Sin embargo, las licencias sólo se rescatarán como último recurso, sujeto a una evaluación discrecional y de proporcionalidad, según el informe.
En otras palabras, será el regulador en cuestión quien determine caso por caso lo que constituye una infracción grave y juzgue si es necesario revocar la licencia.
El informe analiza si las normas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo están a la altura de los sectores financieros.
La adición de esta recomendación a la MiCA podría hacer más estricta la inminente normativa de la UE. La MiCA dicta, entre otras normas para las criptoempresas, que los emisores de stablecoin deben mantener suficientes reservas y ser supervisados de cerca por reguladores como el BaFin de Alemania.