El presunto promotor del Tornado Cash es detenido en Ámsterdam

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A medida que se intensificaba la investigación sobre el mezclador de criptomonedas, un hombre de 29 años, sospechoso de ser el desarrollador de Tornado Cash consiguió detenido en Ámsterdam por su presunta implicación en el blanqueo de dinero a través de Tornado Cash. El sospechoso será llevado ante un juez de instrucción en Den Bosch,…

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ED investiga a WazirX por blanqueo de dinero de 2.790 millones de rupias

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El Ministerio de Finanzas de la India ha confirmado que la plataforma india de intercambio de criptomonedas Wazirx está siendo investigada por blanqueo de dinero y por incumplir las normas sobre divisas en dos casos. Pankaj Chaudhary, Secretario de Estado de Finanzas, dijo en una respuesta escrita a la Rajya Sabha que la Dirección de…

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