La Dirección de Ejecución de la Ley india está investigando a WazirX para determinar si facilitó el blanqueo de 2.790 millones de rupias indias (más de 350 millones de dólares) a través de su plataforma, según el ministro de Finanzas del país, Pankaj Chaudhary, le dijo a local media.
La bolsa, que opera como una filial independiente de Binance, supuestamente violó las disposiciones de la Ley de Gestión de Divisas de 1999 (FEMA), después de que las investigaciones revelaran que se remitieron criptoactivos por valor de unos 350 millones de dólares a carteras desconocidas.
El regulador está investigando a WazirX por dos casos relacionados con las criptomonedas. En uno de los casos, WazirX habría utilizado la infraestructura amurallada de Binance para realizar transacciones que no quedaban «registradas en las cadenas de bloques y que, por tanto, estaban envueltas en el misterio.»
Chaudhary reiteró el llamamiento a la colaboración mundial para regular las criptomonedas. Dijo:
«Cualquier marco político sobre la criptomoneda sólo puede ser eficaz tras una importante colaboración internacional en la evaluación de los riesgos y beneficios y la evolución de una taxonomía y unas normas comunes.»
Como continuación de la investigación, la DE ha emitido una notificación de causa a WazirX para que sus ejecutivos comparezcan ante ella, para un nuevo interrogatorio.
WazirX y los reguladores indios
WazirX fue adquirido por Binance en 2019, pero en muchas ocasiones ha recibido llamadas de atención por parte de los reguladores indios por incumplimiento de las directrices sobre divisas y blanqueo de capitales.
En junio de 2021, WazirX estaba siendo investigado por el DE por presunta facilitando transacciones transfronterizas ilegales por valor de 27.900 millones de rupias (381,93 millones de dólares). Según la investigación, los ciudadanos chinos blanqueaban las ganancias de los delitos dirigiéndolas a través de WazirX tras convertirlas en USDT.
Los cofundadores de WazirX, Nischal Shetty y Siddharth Menon, en ocasiones defendieron que la bolsa cumplía con todas las leyes aplicables.
Negocios hoy en día informó anteriormente de que los cofundadores se han trasladado a Dubai a medida que se endurece la regulación de las criptomonedas en la India.
La India se vuelve hostil a las criptomonedas
El primer intento de la India de prohibir las criptomonedas fue en Abril de 2018, por los riesgos asociados a «la protección de los consumidores, la integridad del mercado y el blanqueo de dinero». Sin embargo, la decisión fue anulada por una sentencia del Tribunal Supremo en Marzo de 2020.
Pero en julio, el gobierno se ensañó con las criptomonedas al aplicar un impuesto del 30% sobre las ganancias y un Impuesto del 1%. Tasa de Deducción en Origen (TDS). Los volúmenes de negociación en las bolsas cayeron significativamente, y WazirX informó de un descenso interanual del 74% a 30 de junio.
Una encuesta de seguimiento realizada por WaxirX y Zebpay reveló que 83% de los criptocomerciantes redujeron su frecuencia de negociación debido a las duras medidas fiscales.
A pesar de las peticiones de reducción de impuestos, el ministro de Finanzas, Pankaj Chaudhary, mantuvo que la política impositiva se mantendrá, ya que el Banco de la Reserva de la India (RBI) pretende utilizarla como medida para disuadir a los usuarios de participar en transacciones «de riesgo».